Нотариусы Белгородской области прошли обучение по организации исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

07-08 февраля 2025 года нотариусы Белгородской области, помощники нотариусов и сотрудники Белгородской областной нотариальной Палаты двумя группами в дистанционном формате прошли обучение в АНО ДПО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний для нотариусов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Спикером выступила начальник учебно-методического отдела АНО ДПО «Научно-методический Центр» к.ю.н. – Ольга Лукьянова.

В ходе обучения были рассмотрены правовые основы соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.

Участники обучения разобрали вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Завершающим этапом в процессе обучения стала итоговая аттестация, по итогам которой каждому из слушателей будут выданы свидетельства установленного образца.